Незаконные наличные поступления.

Сокрытие и передвижение сумм незаконной наличности.

Однако, несмотря на быстрые и серьезные изменения в финансовом мире, основная проблема многих отмывающих деньги преступников, прежде всего тех, кто отмывает деньги, поступающие от незаконной торговли наркотиками, остается прежней - сокрытие и передвижение огромных сумм незаконной наличности. По этой причине даже в международной борьбе с отмыванием денег власти США уделяют первостепенное внимание стадии размещения незаконно полученных денег, - стадии, на которой нарушитель закона старается протащить свои преступные поступления в финансовую систему.

В результате сосредоточения усилий именно на этой стадии размещения денег банки США и другие депозитные учреждения были и остаются нашей первой линией обороны против вхождения в финансовую систему незаконных наличных поступлений. Несмотря на отдельные исключения, нам, в основном, удается не допускать того, чтобы отмывающие деньги преступники получали прямой доступ к банкам США. В результате лица, отмывающие деньги, все больше обращаются к международным механизмам и нетрадиционным финансовым учреждениям для отмывания своих незаконных поступлений. В число часто применяемых методов отмывания денег входят незаконный провоз в ту или иную страну большого количества валюты, отмывание денег в торговле через так называемую колумбийскую систему обмена песо на черном рынке, а также использование предприятий, предоставляющих денежные услуги. К их числу относятся предприятия, которые предлагают услуги по электронными переводами, пункты обмена валюты, отправки почтовых переводов, продажи дорожных чеков и обмена чеков на наличность. Мне хотелось бы остановиться на некоторых недавно проведенных успешных расследованиях, позволивших сорвать планы использования этих методов отмывания денег.

Смотри также: Экономические деформации