Борьба с теми, кто отмывает деньги.

Борьба с теми, кто отмывает деньги, не только сокращает масштабы финансовых преступлений, но и лишает преступников и террористов средств совершения других серьезных преступлений. Для успешной борьбы с отмыванием денег каждая страна должна создать у себя ряд важных предпосылок:

Во-первых, должностные лица должны обеспечить такое положение, при котором у них имелись бы необходимые правовые, финансовые и правоохранительные структуры для борьбы с отмыванием денег. В "Сорока рекомендациях" Рабочей группы по финансовым мерам, повсеместно признанных в качестве международного стандарта, дается краткое изложение мер, которые страны должны принять для того, чтобы защитить себя от злоупотреблений, связанных с отмыванием денег. (Дополнительные сведения об этой группе и сорока рекомендациях см. в статье "Рабочая группа по финансовым мерам об отмывании денег" в этом выпуске журнала). Каждая страна должна позаботиться о том, чтобы ее правоохранительные и регулятивные органы, а также судебная система поддерживали связь друг с другом, обменивались жизненно важной информацией и действовали сообща.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов