Финансовые системы.

Современные финансовые системы.

Современные финансовые системы способствуют росту законной коммерческой деятельности, но они также и позволяют преступникам мгновенно переводить миллионы долларов с помощью персональных компьютеров и спутниковых тарелок. Поскольку процесс отмывания денег в определенной степени полагается на существующие финансовые системы и операции, имеющийся у преступника выбор конкретных механизмов ограничивается лишь его изобретательностью. Деньги отмываются через валютные и фондовые биржи, торговцев золотом, казино, компании по продаже автомобилей, страховые и торговые компании. Частные и оффшорные банки, подставные корпорации, зоны свободной торговли, электронные системы и торгово-финансовые учреждения - все эти структуры могут камуфлировать незаконную деятельность. При этом преступники манипулируют финансовыми системами как в Соединенных Штатах, так и за их пределами.

Бесконтрольное отмывание денег способно подточить целостность финансовых институтов страны. Вследствие высокой интеграции фондовых рынков отмывание денег может также негативно влиять на курсы валют и процентные ставки. В конечном счете, отмытые деньги поступают в глобальные финансовые системы, где они могут подрывать экономику и валюту отдельных стран. Таким образом, отмывание денег не только представляет собой правоохранительную проблему, но и создает серьезную угрозу для национальной и международной безопасности

Смотри также: Распределение отложений