Международный масштаб.

Отмывание денег в международном масштабе

Чтобы победить тех, кто занимается отмыванием денег в международном масштабе, абсолютно необходимо, чтобы все страны мира действовали сообща с целью обмена информацией и налаживания сотрудничества в проведении расследований и конфискации средств. Соединенные Штаты проводят отвечающую существующим законодательным положениям политику и практику раздела средств, полученных в результате успешного завершения судебных дел, связанных с конфискацией незаконно заработанных средств, со странами, которые создали или значительно облегчили условия конфискации капиталов в соответствии с законодательством США. На июль 2000 года, с согласия государственного секретаря США, Министерство юстиции США передало приблизительно 169 миллионов долларов 26 странам в знак признательности за их помощь в конфискации незаконно полученных средств. Мы считаем, что раздел капиталов между странами содействует международному сотрудничеству в деле конфискации заработанных нелегальным путем средств, создавая тем самым стимул для совместной работы стран в этой области, независимо от того, где находятся такие средства, или какая юрисдикция, в конечном счете, обеспечивает выполнение судебного приказа об их конфискации. Самое главное состоит в том, чтобы отобрать у преступников заработанные ими незаконным путем капиталы.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов