Судебное преследование.

Судебное преследование с целью конфискации средств

В настоящее время по-прежнему неясны шансы на успех судебного преследования с целью конфискации средств по гражданскому иску, поскольку возможно внесение заявления о том, что искомые активы в действительности "находились" на корреспондентском счете банка в Нью-Йорке. В этом случае будет поставлена под вопрос правомерность соответствующей юрисдикции Федерального округа Колумбия в части лежащего в основе дела судебного преследования с целью конфискации средств по гражданскому иску. Этот сценарий наглядно показывает, с какими трудностями приходится сталкиваться в отслеживании средств, находящихся на корреспондентских счетах иностранных банков, наложении ареста на эти средства и их конфискации.

Следует отметить, что вышеприведенные примеры характеризуют положение, при котором правительства иностранных государств идут на сотрудничество с Соединенными Штатами в ответ на соответствующий запрос. Во многих случаях не удается добиться такого сотрудничества, и трудностей становится еще больше, если мы имеем дело с юрисдикцией, охраняющей банковскую тайну и не соглашающейся на сотрудничество.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов