Конфискация нелегально полученных средств.

Более того, ограничения, предусматриваемые внутренними законами США о конфискации нелегально полученных средств, могут приводить к возникновению сложных и затяжных юридических разбирательств, связанных с юрисдикцией и местом рассмотрения дела о конфискации. Это особенно характерно для таких дел, когда правоохранительные органы США вначале не знают конечного пункта поступления или бенефициара денежных средств, проходящих через корреспондентские счета, и выясняют эту информацию лишь на более позднем этапе.

Проблемы, связанные с корреспондентскими банковскими счетами при решении дел о конфискации незаконно заработанных средств, возникали не только в ходе проведения операций "Скаймастер" и "Джуно", но и при расследовании других дел. Так, например, в процессе проведения операции "Касабланка" в г. Лос-Анджелесе проходило судебное разбирательство по операциям отмывания денег, в которых участвовали иностранные банки и использовались их корреспондентские счета. Прокуроры в г. Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия, подали в своем округе гражданские иски с требованием о конфискации незаконно полученных средств, переведенных по телеграфу на счета в иностранных банках. Наши усилия по замораживанию и конфискации этих средств имели неоднозначные последствия, в зависимости от того, в какую страну они были переведены. В одних случаях зарубежные коллеги сотрудничали с нами, в других - нет. В ряде случаев, когда у нас было налажено сотрудничество с зарубежными коллегами, возникали споры и вопросы относительно места проведения судебного процесса и юрисдикции, а также по поводу фактического местонахождения незаконно заработанных средств.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов