Зарубежный банковский счет.

Так, например, имел место случай, когда средства были по телеграфу переведены на зарубежный банковский счет. После подачи гражданского иска с требованием о конфискации этих средств Министерство юстиции обратилось к соответствующему иностранному правительству с просьбой заморозить эти средства на основании Венской конвенции 1988 года. В результате наши зарубежные коллеги провели беседы с сотрудниками банка и установили, что банк, а также счет, на который были переведены деньги, фактически находятся на территории другой юрисдикции.

В соответствии с договором о взаимной правовой помощи, заключенном со второй страной, министерство информировало власти этой страны о том, что у нас имеются сведения о переводе денег, полученных от торговли наркотиками, на счета банка, находящегося в ее юрисдикции. Поскольку законы последней признавали лишь конфискацию по уголовным делам и не предусматривали оказания помощи Соединенным Штатам в случае конфискации по гражданскому иску, правительство второй страны приступило к своему собственному расследованию на основе предоставленной нами информации и впоследствии заморозило указанные счета. Однако в связи с тем, что в то время ответчики еще не предстали перед судом, оставалось неясным, имелась ли возможность конфискации средств в уголовном порядке. Кроме того, оказалось, что банк, на счета которого были переведены средства, фактически не имел никаких помещений или отделений на подведомственной суду территории, и активы, обеспечивающие обязательства банка, находились за пределами этой страны. Наконец, пройдя почти полный круг, удалось определить, что активы, за которыми мы охотились, вероятно находились на корреспондентском счете иностранного банка в американском банке в Нью-Йорке.

Смотри также: Правоохранительные органы Соединенных Штатов